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渤海财险驻马店中支举办反洗钱合规培训

 2019-08-09 11:33:28  bhcx

渤海财险驻马店中支举办反洗钱合规培训

8月9日,渤海财险驻马店中支举办了反洗钱合规培训,中支全辖所有人员参加了培训,本次培训的主要内容是客户身份识别过程中注意的问题及再次培训《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,

我司一直十分重视反洗钱工作,对客户身份识别工作的管理很严格,通过这次培训,我司再次重申进一步加强客户身份识别管理

1、在识别客户身份?#20445;?/span>我司会通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。

2、我司会采取?#20013;目?#25143;身份识别措施,详细审查保存?#30446;?#25143;资料和业务关系存续期间发生的交易,及?#22791;?#26032;客户身份证明文件、数据信息和资料,确保当前进行的交易符合对客户及其业务、风险状况、资金来源?#30830;?#38754;的认识。对于高风险客户,我司也会提高审查的频率和强度,虽然我司自开业以来没有高风险客户,也从来没有大额交易和可疑交易,但是一?#34987;?#26159;紧绷此类交易和客户,时时排查和关注。

反洗钱和反恐怖融资工作是一项长期性的工作,通过此次解读和培训,渤海财险驻马店中心支公司全体员工充分认识到反洗钱和反恐怖融资工作的长期性和重要性,这项工作已经不是单一国?#19994;?#20107;了,而是需要国?#24066;?#20316;才能更好完成的工作,这是从中央到基层都要长期踏踏实实做的工作

通过本次培训,我司员工进一步重视了反洗钱录入工作和反恐怖融资工作重要性和长期性,明确了反洗钱工作的方向性和目的性。我们要扎扎实实做好反洗钱基础工作,提高反洗钱意识,切实履行反洗钱义务,做到公司的一切经营都要以合法合规为前提,这样才能健?#20826;?#20037;的发展下去。

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